重磅!中国央行_央行重罚40万,距董事长发文表决心仅一年多!
2019-02-14 来源：利率表 点击：
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反洗钱，是金融监管工作的重中之重，且越来越严。长江财因违反反洗钱被打脸。11月22日，地处湖北的长江财险被央行武汉分行开出了40万元的罚单。在2016年8月，长江财险董事长还公开发文表态，《严密防范洗钱风险 保障企业健康发展》。
央行发指令，40万出去了
据央行网站消息，中国人民银行武汉分行近日发布武银罚字〔2017〕第5号行政处罚决定书，长江财产保险股份有限公司违反反洗钱相关规定:1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定履行可疑交易报告义务。中国人民银行武汉分行对其处以40万元罚款。
关于反洗钱，记得保监会副主席陈文辉曾如是说：
“有些难题必须靠各部门携手破解。”陈文辉举例说，在金融创新大背景下，资金通过各类通道业务、变形创新，增加了市场准入和入股资金审查难度。“像股权代持、表决权转让、一致行动约定，大多是私下签订，监管手段无法查明，只有通过诉讼等司法手段才能获得线索证据。对保险机构虚假增资问题，保监会查起来很困难、很头疼，而央行反洗钱系统一目了然。”
央行查洗钱违法违规事件，易如反掌。看来，长江财险有些掉以轻心，2016年8月，董事长还曾在权威媒体公开发文表示，严密防范洗钱风险 保障企业健康发展。一年多，就被央行打脸了。
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