【巴基斯坦银行排名】巴基斯坦最大银行涉洗钱被罚2.25亿美元 退出美国
2017-03-06 来源：中国银行 点击：
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纽约金融监管机构周四宣布，以未能遵守该州有关洗钱的法律和法规为由对巴基斯坦最大银行Habib Bank处以2.25亿美元罚款。
总部位于卡拉奇的Habib Bank（HBL）上月称，该行将在纽约州金融服务部（NYDFS）对其实施惩罚措施之前关闭纽约分行。该分行自1978年起运营至今。NYDFS当时寻求对Habib Bank处以近6.3亿美元罚款，理由是该行在过去10年涉嫌53项违规行为。
NYDFS周四称，除了支付2.25亿美元罚款，Habib还同意放弃纽约分行的牌照。周四的同意令宣布之前，NYDFS在2016年进行了调查，发现Habib Bank的风险与合规职能存在薄弱之处，并涉嫌未能解决2015年宣布的一项命令中提到的问题。周四的命令还扩大了对该行业务的审查范围。
NYDFS负责人Maria Vullo发表声明称，该机构不会容忍风险及合规职能不足的情况网站，这会为恐怖活动融资敞开大门，对纽约州人民和整个金融系统构成严重威胁；Habib Bank获得了足够的机会来纠正显而易见的不足之处，但该行没有做到。
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