[交行四川省分行营业部]交行四川省分行夯实反洗钱工作社会基础，完善反洗钱工作体系建设
2019-02-18 来源：利率风险 点击：
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自《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）2017年7月1日起实施以来，交行四川省分行近期组织下辖各机构积极开展反洗钱主题宣传活动。通过深入学校、社区、企业、单位进行反洗钱宣传，进一步提升社会公众的反洗钱意识，夯实反洗钱工作的社会基础，并且在制度制定和执行上，抓实筑牢金融防线，不断完善工作机制。
该行自去年上线“531”工程反洗钱系统后，进一步提高了原可疑监测系统、客户风险等级系统、反洗钱特殊名单系统数据的准确性和完整性，完善可疑交易监测和报告模式，实现反洗钱各系统间信息共享。今年以来又在数据系统的深挖分析上做出了新的调控改进，进一步筑牢了反洗钱的金融防线。
为强化可疑交易报告质量，该行组织集中处理人员加强对各类可疑交易类型的学习，召开可疑交易类型专题讨论会yin—hang—123—net，对可疑交易犯罪类型的概念、识别要点、防控措施进行解读和分析，并结合省分行现有的交易方式和交易情况，针对具体案例进行深入剖析，进一步提高了集中处理人员可疑交易分析识别能力，为我行可疑交易线索挖掘奠定基础。
同时，该行还建立了绩效沟通和反馈机制，按季对全行反洗钱工作情况进行打分、排名、点评，根据考核结果对辖内机构进行一对一反馈和辅导，有效提升了全辖反洗钱工作的整体水平。
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