交行高新支行|交行陆家嘴支行堵截一起“套路贷”诈骗
2019-01-06 来源：交通银行 点击：
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近日，交通银行陆家嘴支行堵截了一起“套路贷”诈骗事件，阻止客户向所谓“投资公司”划款75万元。
当日，客户周先生 及其家人在三名所谓“投资公司”员工的陪同下，来到交行陆家嘴 支行，表示要办理转账业务，金额分别为5万元和70万元。网点柜员在进行风险提示并了解转账目的时银 行 贷 款，周先生表示，是用于偿还“投资公司”借款及利息。但细心的柜员发现，转账收款人并非“投资公司”，而是个人。经进一步了解，周先生表示，其孩子向“投资公司”借款30万元yin—hang—123—net，现利滚利已达70万元，无奈之下只能与该“投资公司”签订了房屋质押民间借贷合同，用以偿还借款。此时，柜员当机立断暂停汇款，在向支行负责人报告后进行了报警。不久，警方赶到，在了解相关情况后确认这是一起“套路贷”诈骗行为。最终银行信息港：，在警银双方的共同劝阻下，周先生终止了转账行为，并前往“投资公司”所在地的派出所报案。
据了解，交行上海市分行始终严格落实防范堵截诈骗“四问一告知”、“四核实”、“四联动”、“七步法”等各项工作制度和措施，并高度关注员工防范金融诈骗意识和技能的教育培训，要求员工对各类诈骗行为保持高度警觉，将保护客户资金安全放在首要位置，营造安全放心的金融环境。
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